Запрошення
члену кредитної спілки «Буковина» для участі у річних загальних зборах
Спостережна рада кредитної спілки «Буковина» (код за ЄДРПОУ 25811231, Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи за серією та номером КС № 144 від 29 квітня 2004 року, Стандартна Ліцензія на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню (б/н, дата внесення запису до Державного реєстру фінансових установ про переоформлення ліцензії від 13.03.2024)) інформує про скликання та проведення річних загальних зборів членів кредитної спілки «Буковина», які відбудуться 31 травня 2024 року. Місце проведення: вул. Головна, 59, м. Чернівці, Чернівецький р-н, Чернівецька обл., 58002, Україна. Початок реєстрації 1500 год., закінчення реєстрації 1530 год., початок Загальних зборів 1530 год.
У разі оголошення повітряної тривоги, усім присутнім покинути приміщення. Найближчі укриття знаходяться за адресою: вул. Головна, 55 та Центральна площа,10, м. Чернівці.
Проєкт порядку денного:
1. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «Буковина».
2. Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «Буковина».
3. Розгляд річного звіту спостережної ради КС «Буковина» за 2023 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту правління КС «Буковина» за 2023 рік.
5. Розгляд звіту кредитного комітету КС «Буковина» за 2023 рік.
6. Розгляд звіту ревізійної комісії КС «Буковина» за 2023 рік та прийняття рішення про припинення її повноважень.
7. Заслуховування інформації про результати проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності КС «Буковина» за 2023 рік.
8. Розгляд та затвердження річного звіту про результати діяльності та річний фінансовий звіт КС «Буковина» за 2023 рік.
9. Про затвердження Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески КС «Буковина».
10. Про внесення змін до Статуту КС «Буковина» шляхом викладення його у новій редакції та визначення особи, яка має право представляти КС «Буковина» для здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до статуту.
11. Про припинення повноважень членів спостережної ради КС «Буковина».
12. Про визнання втрати чинності Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію КС «Буковина».
13. Про перейменування спостережної ради КС «Буковина» на наглядову раду КС «Буковина».
14. Про обрання членів Наглядової ради КС «Буковина».
15. Про затвердження Положення про наглядову раду КС «Буковина».
16. Про розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні КС «Буковина» за підсумками 2023 фінансового року.
17. Про визначення загальних вимог до організаційної структури Кредитної спілки «Буковина» та делегування повноважень про затвердження організаційної структури наглядовій раді КС «Буковина».
Обраним способом проведення загальних зборів є проведення єдиних загальних зборів членів кредитної спілки у час та у місці, зазначеному у запрошенні до участі у загальних зборах членів кредитної спілки.
Адреса сторінки на власному вебсайті КС «Буковина», на якій розміщено матеріали, необхідні для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного загальних зборів членів КС «Буковина»:http://bukovyna.naksu.org
Пропозиції для внесення змін до проєкту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки приймаються у письмовій формі спостережною радою КС «Буковина» до «16» травня 2024 року.
Ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів членів КС «Буковина» та отримати проєкти рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного можна до «16» травня 2024 року.
Учасники річних загальних зборів членів КС «Буковина» для підтвердження участі та голосування на загальних зборах повинні надати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, а також документ, що дає право участі на загальних зборах як представника.
У разі виникнення питань та за потреби отримання додаткової інформації, звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 59. Тел.+38 (0372) 577 707; +38 050 434 95 16; +38 067 377 07 80.
Спостережна рада кредитної спілки «Буковина»
МАТЕРІАЛИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Проект порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки «Буковина», які відбудуться 31 травня 2024 року
Проекти рішень з питань включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «Буковина»
ПРОЄКТ СТАТУТУ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "БУКОВИНА"
ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "БУКОВИНА"
ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "Буковина"
РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
|